美国政府通过一项民事没收诉讼，查获了一个持有约212万美元USDT（泰达币）的以太坊钱包。该诉讼指出，这些资金来自一起大规模投资骗局，涉及被称为“杀猪盘”的诈骗操作。在民事没收案件中，目标是财产本身，而非像刑事案那样起诉个人。此次涉案财产为钱包中的2,117,677.97 USDT。
诈骗分子如何运作？
根据诉讼文件，诈骗分子利用约会软件、WhatsApp、社交媒体以及虚假招聘信息接触受害者。随后，他们引导受害者进入虚假的加密货币投资平台，这些平台承诺保证回报。这些虚假平台展示虚构的利润，以诱使受害者存入更多资金。调查人员发现，多名受害者（包括一名来自田纳西州的居民）损失了大量资金。当受害者试图提现时，被要求支付额外的税费或验证费，但平台实为欺诈，被盗资金已通过中间加密货币钱包转移，因此提现从未成功。此外，为了掩盖被盗资金的来源，诈骗网络将其在多个以太坊钱包之间转移。不过，调查人员通过区块链分析成功将这些资产关联到一个以太坊钱包。
美国司法部表示，根据联邦法律，这些USDT被视为电汇欺诈和洗钱的收益，因此可被没收。由于泰达公司发行了该代币，当局与该公司合作冻结了该加密货币钱包中的USDT。
加密货币骗局呈上升趋势
该诉讼还强调了加密货币投资欺诈的广泛增长。2024年，联邦调查局（FBI）收到了超过41,000起投诉，涉及损失总计58亿美元。此外，根据TRM Labs的数据，2026年上半年加密货币行业发生了207起黑客攻击事件，是2025年同期85起的2倍多。值得注意的是，第二季度发生的126起事件反映了DeFi协议漏洞的增多。
最终总结
诈骗分子利用约会软件、WhatsApp、社交媒体和虚假招聘信息接触受害者，甚至试图通过多个以太坊钱包转移资金来掩盖被盗资金的来源。