泰国证券交易委员会（SEC）已对加密货币交易所Bitkub Online及其两名前董事提起刑事诉讼，指控他们在2021年5月发生网络攻击后提交虚假监管报告，该攻击导致约17亿泰铢（约5000万美元）的数字资产被盗。
据泰国SEC本周四发布的公告，诉讼针对Bitkub Online、前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan，涉及该交易所在2021年5月黑客事件后提交的每日净流动资本报告。监管机构指控，在2021年5月10日至10月30日期间提交的报告未能准确反映交易所数字资产持有量的减少，攻击者当时盗走了16种不同加密货币。SEC称，这一遗漏造成了客户资产完好无损的假象，并掩盖了交易所因该事件遭受的损失。
尽管被盗资产已于2021年10月31日前被补足，但SEC认为，盗窃事件的影响本应在该期间提交的报告中体现。该诉讼指控Bitkub及两名前董事违反了泰国数字资产法规的多项条款。SEC表示，此案将进入泰国刑事调查程序，之后才会决定是否起诉或进入法庭审理。
Bitkub否认监管指控
Bitkub在社交媒体X上回应称，此案涉及的是有关何时披露钱包被入侵的决策，而非欺诈或客户损失指控。该交易所表示，它有意延迟披露该事件，是为了在努力追回被盗资产期间防止发生挤兑。据公司称，其联合创始人后来购买了等值的数字资产以弥补被盗资金，客户和公司均未遭受财务损失。Bitkub还表示，自事件以来已加强了治理框架、合规程序和安全管理。
Bitkub成立于2018年，已发展成为泰国最大的加密货币交易所。CoinGecko按信任评分将其列为泰国交易所第一位，截至发稿时其日交易量约为7.12亿美元。此次诉讼正值Bitkub继续探索公开上市之际。该公司在2025年12月确认正在考虑首次公开募股，包括在香港上市的可能性。
泰国加强加密货币监管
此次执法行动正值泰国当局持续加强对数字资产市场不同领域的监管。本月早些时候，泰国央行（BOT）和SEC已开始审查大额稳定币交易，发现了一些可能绕过正常财务报告要求的转账。据报道，央行行长表示当局正使用数据分析工具审查大额交易，特别是涉及Tether的USDT，并评估是否需要进一步监管。此外，监管机构还加强了对大额现金存取、黄金交易以及与在线赌博相关银行账户的审查，作为反洗钱工作的一部分。
与此同时，泰国继续推进扩大受监管加密货币市场的政策。今年2月，泰国政府批准了修订案，承认加密货币为泰国《衍生品交易法》下的合格基础资产，允许受监管的期货和期权合约参考比特币等数字资产。随后，SEC被要求起草详细的许可规则和合同要求。SEC后来提议简化数字资产企业的许可要求，允许企业以单一法人实体申请衍生品牌照，而无需设立独立公司。SEC秘书长在咨询过程中表示，该提案将支持加密货币作为投资资产类别，同时在适当的监管保障下为投资者提供更多受监管产品。