英国三名男子因冒充警察实施加密货币诈骗，骗取约400万英镑（合530万美元），近日被判处监禁。他们冒充警察致电受害者，警告其加密货币面临风险，诱骗受害者将账户信息或资产转移至虚假的“警方安全账户”，随后立即盗取并通过复杂的洗钱网络转移。伦敦大都会警察局（Metropolitan Police）在一份声明中公布了此案细节。
三名被告分别为29岁的Anthony Ikenwe、25岁的Kevin Nwamma和23岁的Hamza Bashir。在南华克刑事法院（Southwark Crown Court），Ikenwe和Nwamma因共谋诈骗被判6年，因洗钱被判5年，两罪同期执行；Bashir因诈骗被判3年9个月，因洗钱被判3年，同样同期执行。
警方调查发现，该团伙生活奢靡，远超其合法收入水平。其中一人申报年收入仅444英镑，但团伙用加密货币购买了一辆价值近6万英镑的汽车，在迪拜的保险箱中存放约50万英镑现金，并前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯、马尔代夫和塞舌尔度假。他们还在哈罗德百货、爱马仕和路易威登购物，并经常将加密货币兑换成预付卡。警方追回约100万英镑的加密货币和众多奢侈品，总价值超过2.6万英镑。
此案始于2025年1月受害者报案。大都会警察局加密货币团队采用数据驱动方法，整合区块链交易、交易所记录、通讯记录、财务记录和互联网服务提供商数据，将看似孤立的案件串联成一个涵盖多个平台和司法管辖区的有组织犯罪网络。调查员Geoff Donoghue警探表示：“这是一次高度复杂的调查，针对一群通过冒充警察利用受害者信任的狡猾操纵者。犯罪分子不应抱有幻想——警务工作正与技术同步进化。”
去年11月，警方在伦敦和埃塞克斯搜查了7处地址，逮捕了这三名男子，并缴获了奢侈品、加密货币和40部手机。Ikenwe和Nwamma于4月认罪，Bashir最初否认参与，但在审判第8天看到大量证据后改变认罪。警方表示，冒充警察已成为加密货币犯罪中的常见手法。类似案件包括去年英国一起冒充警察盗取280万美元比特币的案件，以及美国丹佛一起冒充警察诱骗受害者向比特币ATM存入现金的骗局。法国和乌克兰也曾发生冒充警察抢劫加密货币的案件。大都会警察局表示，正与英国及国际合作伙伴合作，识别其他涉案人员，并努力为受害者追回资产。